Один из самых разыскиваемых преступников мира может прятаться в Беларуси
Гражданин Австрии Ян Марсалек, который находится в международном розыске по обвинению в крупном финансовом мошенничестве, может скрываться на территории Республики Беларусь. Такое предположение высказали журналисты интернет-издания Bellingcat. Совместно с представителями The Insider и Der Spiegel они проследили перемещения подозреваемого по миру и поделились своими догадками в материале болгарского репортера Христо Грозева. Статья опубликована на сайте Bellingcat.
40-летнего Марсалека называют одним из самых разыскиваемых преступников в мире и связывают с деятельностью немецкой компании Wirecard. Основанная в 1999 году фирма занималась проведением платежей, а среди ее клиентов числились операторы азартных игр, многих из которых легко можно найти в актуальном рейтинге казино 2020 – настолько крупные клиенты доверяли деньги WC. Также к услугам компании прибегали создатели порносайтов и владельцы других интернет-ресурсов, действующих в теневой сфере. Также по неофициальным данным среди клиентов платежной системы называют частные российские военные компании, осуществляющие свою деятельность в Африке. О размахе деятельности Wirecard можно судить по тому факту, что в 2018-м эта компания вошла в список 30 крупнейших юридических лиц с индексом DAX (ключевой показатель фондовой биржи Германии).
До последнего времени офисы Wirecard действовали в нескольких странах в разных частях света. В Азии развитием бизнеса занимался Ян Марсалек, который считался вторым лицом в иерархии компании. Фирма неоднократно привлекала к себе внимание журналистов, поскольку в публичную сферу просачивалась информация о неблагонадежных клиентах, с которыми отказывались работать крупные банки. При этом появлялась информация о крупных финансовых потоках, проходящих через счета компании.
В 2019 году в результате журналистского расследования были вскрыты факты о несуществующих контрактах и о несоответствиях в отчетных документах подразделений Wirecard в Объединенных Арабских Эмиратах и Ирландии. Вскоре стало известно о недостаче в размере 2 млрд евро. По документам эти деньги должны были находиться на балансе платежной системы в Восточной Азии, однако информация об их реальном местонахождении отсутствовала.
Разгоревшийся скандал привел к отстранению от работы руководства компании и последующего увольнения Марсалека. Это случилось 18 июня, а неделю спустя представители Wirecard официально заявили о банкротстве. После этого по обвинению в мошенничестве был арестован бывший глава фирмы Маркус Браун. Ордер на арест был выписан и на имя Яна Марсалека, однако тот попросту исчез. Его поиски по горячим следам не дали результатов.
До своего отъезда бизнесмен сообщил коллегам, что направляется на Филиппины для выяснения обстоятельств громкого дела. На его имя были забронированы билеты на самолет, которыми он, судя по записям в миграционных документах, воспользовался. Предварительное расследование указывало на то, что австриец прилетел 23 июня в Манилу, а затем направился в Китай. Однако позднее власти Филиппин заявили, что данная информация не соответствует действительности.
К розыску Марсалека подключились спецслужбы нескольких европейских государств, а к обвинениям были добавлены подозрения о связи бизнесмена с российской разведкой. К таким выводам власти Германии и Австрии пришли после анализа перемещений подозреваемого по миру в начале и середине 2010-х годов. Утверждается, что гражданин Австрии за последние 10 лет пересекал границу России не менее 60 раз, при этом поездки сложно назвать туристическими, поскольку их продолжительность обычно была не более суток. Чаще всего Марсалек посещал Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
С 2015 года у бизнесмена появились коммерческие интересы в Ливии, где он реализовывал сразу несколько проектов. В журналистском расследовании говорится, что австриец поддерживал тесные деловые связи как с высокопоставленными представителями российских силовых ведомств, так и с европейскими чиновниками.
